भारत सरकार मेरी जेब में- हसन अली खान : Who is Hassan Ali Khan ?
- अरविन्द सिसोदिया
जिस तरह से विहल होकर सर्वोच्च न्यायलय ने काले धन के महा माफिया कहे जा रहे,घो़डा व्यापारी हसन अली खान और अन्य कथित दोषियों को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं करनें पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है , उससे तो लगता है कि यह हसन अली खान साहब सिगरेट पीते हुए; काश छोडनें के साथ जैसे कह रहे हों कि भारत सर्कार मेरी जेब में है ..!
सर्वोच्च अदालत ने काला धन जमा करने वालों के खिलाफ ठोस कदम उठाने में विफल रहने पर सरकार को क़डी फटकार लगाई और पूछा कि घो़डा व्यापारी हसन अली खान और अन्य कथित दोषियों को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, जबकि जांच एजेंसियों के पास इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने इसी के साथ ही पुणे के व्यवसायी हसन अली खान के विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामले में जांच के बीच ही हटाए गए तीन प्रवर्तन अधिकारियों का तबादला निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया।
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की बेंच ने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार कोई कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह दोषियों के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति को बाध्य होंगे। सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने जब कुछ कहना चाहा तो उन्हें लगभग झिड़कते हुए अदालत ने पूछा, इस देश में आखिर हो क्या रहा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के उन तीन प्रमुख अधिकारियों को तुरंत बहाल करनें का निर्देश भी दिया जिनका विदेश मुद्रा विनियम कानून के उल्लंघन के मामले में पुणे के व्यवसायी हसन अली खान के खिलाफ जांच के बीच में ही कथित तौर पर तबादला कर दिया गया था।
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की बेंच ने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार कोई कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह दोषियों के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति को बाध्य होंगे। सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने जब कुछ कहना चाहा तो उन्हें लगभग झिड़कते हुए अदालत ने पूछा, इस देश में आखिर हो क्या रहा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के उन तीन प्रमुख अधिकारियों को तुरंत बहाल करनें का निर्देश भी दिया जिनका विदेश मुद्रा विनियम कानून के उल्लंघन के मामले में पुणे के व्यवसायी हसन अली खान के खिलाफ जांच के बीच में ही कथित तौर पर तबादला कर दिया गया था।
* आज (३ मार्च २०११ ) सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए गिरप्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को तगड़ी लताड़ लगाते हुए, कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ उतनी ही ढिलाई से कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह देश से भी उपर है। अदालत ने कहा कि हसन अली के मामले में सरकार का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने सरकार से पूछा कि हसन अली के मामले में जांच के लिए आखिर कितने साल लगेंगे. क्या उसे गिरफ्तार कर, पूछताछ नहीं की जा सकती।
** विदेशी बैंकों में अरबों की राशि जमा करने के आरोपी हसन अली खान को आयकर विभाग ने 50,000 करोड़ रु. की पेनाल्टी देने को कहा है। 56 वर्षीय हसन पर बड़े पैमाने पर कर चोरी और हवाला कारोबार करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से कहा कि हसन अली के मामले में गंभीरता से जांच नहीं हुई है। आखिर हसन अली के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है, क्या वह देश से उपर है? अदालत ने कहा कि यह देश की सुरक्षा का मामला है और इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि अब इस मामले में देर बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
** विदेशी बैंकों में अरबों की राशि जमा करने के आरोपी हसन अली खान को आयकर विभाग ने 50,000 करोड़ रु. की पेनाल्टी देने को कहा है। 56 वर्षीय हसन पर बड़े पैमाने पर कर चोरी और हवाला कारोबार करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से कहा कि हसन अली के मामले में गंभीरता से जांच नहीं हुई है। आखिर हसन अली के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है, क्या वह देश से उपर है? अदालत ने कहा कि यह देश की सुरक्षा का मामला है और इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि अब इस मामले में देर बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
***अदालत ने कहा कि जब सरकार के पास काला धन जमा करने वालों के नाम हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
**** शीर्ष अदालत ने यह भी जानना चाहा कि आखिर किस वजह से सरकार खान और काला धन जुटाने वाले अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर रही है. खान ने कथित तौर पर विदेशी बैंकों में आठ अरब अमेरिकी डालर इकट्ठा कर रखे हैं और उसे आयकर विभाग ने कर के रूप में 50 हजार करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस दिया है.पीठ ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ‘ऐसे उदाहरण भी हैं जब धारा 144 तोड़ने वाले छोटे जुर्म करने वालों को गोली मार दी गयी लेकिन आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते. हम बहुत दुखी हैं. ऐसे लोग अभी मुक्त घूम रहे हैं.
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मुंबई. पुणे के रियल एस्टेट कंसल्टेंट व घोड़ों के फार्म के मालिक हसन अली खान ने शुक्रवार को आखिरकार आयकर विभाग के चर्चगेट स्थित कार्यालय में हाजिरी लगाई। उस पर स्विट्जरलैंड के अग्रणी बैंक यूबीएस में 8 अरब अमेरिकी डॉलर काला धन जमा करने, करोड़ों रुपए के कर चोरी करने और हवाला कारोबार शामिल होने का आरोप है। इनके सिद्ध होने पर अली पर 40 हजार करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को उसका बयान दर्ज किया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अली ने 31 दिसंबर 2008 को आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के सिलसिले में हाजिरी लगाई अथवा इसके पहले या बाद में जारी किसी नोटिस पर वह पेश हुआ।
आयकर अधिकारियों ने जनवरी 2007 में खान के कोरेगांव पार्क (पुणे) स्थित घर पर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों ने ऐसे दस्तावेज जब्त किए थे, जिनसे पता चला था कि खान के ज्यूरिख स्थित यूबीएस बैंक में लगभग 8.04 अरब अमेरिकी डॉलर काला धन जमा है। इसी के साथ विभाग ने खान के मुंबई-हैदराबाद स्थित ठिकानों पर भी छापे मारे थे। इसमें खान द्वारा आय छिपाने और 1999 से आयकर रिटर्न नहीं भरने की जानकारी सामने आई थी। यही कारण है कि आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2008 को नोटिस जारी कर 40 हजार करोड़ रुपए कर चुकाने को कहा था। आयकर विभाग की इस नोटिस के बाद से ही वह फरार हो गया था। हालांकि गत बुधवार यूबीएस बैंक ने एक बयान जारी कर हसन अली का अपने यहां खाता होने या संपत्ति होने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया था।
आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को उसका बयान दर्ज किया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अली ने 31 दिसंबर 2008 को आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के सिलसिले में हाजिरी लगाई अथवा इसके पहले या बाद में जारी किसी नोटिस पर वह पेश हुआ।
आयकर अधिकारियों ने जनवरी 2007 में खान के कोरेगांव पार्क (पुणे) स्थित घर पर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों ने ऐसे दस्तावेज जब्त किए थे, जिनसे पता चला था कि खान के ज्यूरिख स्थित यूबीएस बैंक में लगभग 8.04 अरब अमेरिकी डॉलर काला धन जमा है। इसी के साथ विभाग ने खान के मुंबई-हैदराबाद स्थित ठिकानों पर भी छापे मारे थे। इसमें खान द्वारा आय छिपाने और 1999 से आयकर रिटर्न नहीं भरने की जानकारी सामने आई थी। यही कारण है कि आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2008 को नोटिस जारी कर 40 हजार करोड़ रुपए कर चुकाने को कहा था। आयकर विभाग की इस नोटिस के बाद से ही वह फरार हो गया था। हालांकि गत बुधवार यूबीएस बैंक ने एक बयान जारी कर हसन अली का अपने यहां खाता होने या संपत्ति होने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया था।
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32 हजार करोड का मालिक और डर्बी किंग हसन अली अब पुलिस की गिरफ्त में है. उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के दो मामले दर्ज थे. पुलिस को उसकी तलाश काफी अर्से थी. हसन अली की गिरफ्तारी के लिए मुम्बई पुलिस कई दिनों से ख़ाक छानती फ़िर रही थी. इसने एक ही नाम पर फर्जी दस्तावेजो की बिना पर तीन पासपोर्ट बनवा रखे थे. अली हसन ने 1986 में पहला पासपोर्ट हैदराबाद से बनवाया, उसके बाद फर्जी नाम और पता देकर दो और पासपोर्ट मुंबई और पटना से बनवाए.
हसन का नाम तब सामने आया जब इसके पास से करोडो रुपये की नामी और बेनामी सम्पति रखने का खुलासा हुआ. इसी की जांच करते हुए एन्फोर्समेंट डाईरेकटोरेट ने पाया की हसन के पास कई फर्जी पासपोर्ट है, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे दबोचती वो गायब हो गया .और अपनी संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे आर्डर ले आया.
सोमवार को उसको अदालत से मिली इस राहत का आखरी दिन था, लिहाजा वो कोर्ट में पेश हो गया लेकिन पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने उसे बजाय जमानत के पुलिस हिरासत दे दी. पुलिस ये जानना चाहती है कि इस बीच इसने किन किन देशो की यात्रा की. पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इसने दुश्मन देश से मिलकर भारत में आंतकी कार्रवाई की फंडिग तो नही की.
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| New Delhi, March 3, 2011 |
The Supreme Court on Thursday came down heavily on the Centre for failing to crack the whip on black money hoarders. The court ordered the immediate reinstatement of three key Enforcement Directorate (ED) officials who were allegedly transferred midway through a foreign exchange law violation probe against Pune businessman Hassan Ali Khan.
Who is Ali?
http://indiatoday.intoday.in/site/Story/131363/india/who-is-hassan-ali-khan.html
Hassan Ali Khan, son of a Hyderabad excise officer, is a scrap dealer with an annual income of Rs 30 lakh. He has a Swiss bank account with $8 billion in deposits. This figure has been verified by India Today from a letter written by UBS, Zurich, to Khan.
The government of India has confirmed the existence of this account in UBS, and ordered him to pay Rs 50,000 crore in tax on that wealth. Khan has not paid a rupee.
Racing horses is his passion and he regularly pays lakhs of rupees in cash to buy the ones he desires.
He is known to throw the most lavish parties in Mumbai and Pune.
He has a fleet of cars worth crores of rupees.
He has huge foreign funds at his disposal in different Swiss accounts and other places across the world.
Ali dabbled in antiques, car rentals, metal trading and exported rice and onion to the Middle East before he came into big money. How he did it, no one quite knows.
Hassan is also said to be a conduit for transferring politicians' and industrialists' ill-gotten gains into Swiss banks?
In 1991, in Hyderabad Hassan had entered the world of horse racing with just two horses. Soon, he moved to Mumbai and then expanded his base to Pune, Bangalore, Chennai and Delhi.
Hassan Ali started a jewellery shop in Kuwait in partnership in 2006-07. Pune Police had interrogated Hassan Ali in March 2007 when there were allegations of his involvement in a multi-crore hawala racket.
The man remains a mystery with connections in the highest places.
His wealth is said to be between $8-9 billion or much more, and most of it is unaccounted.
Ali allegedly opened two fictitious companies Autumn Holdings and Paysons in the Virgin Islands in partnership and laundered money to the tune of $280 million.
His wife Reema and her brother Faisal Abbas have allegedly helped him hide since 2007.
Mumbai Police, I-T department, Sebi, RBI and the passport division have investigated him for several offences. He was also jailed last year in a fake passport case.
Hassan Ali Khan, son of a Hyderabad excise officer, is a scrap dealer with an annual income of Rs 30 lakh. He has a Swiss bank account with $8 billion in deposits. This figure has been verified by India Today from a letter written by UBS, Zurich, to Khan.
The government of India has confirmed the existence of this account in UBS, and ordered him to pay Rs 50,000 crore in tax on that wealth. Khan has not paid a rupee.
Racing horses is his passion and he regularly pays lakhs of rupees in cash to buy the ones he desires.
He is known to throw the most lavish parties in Mumbai and Pune.
He has a fleet of cars worth crores of rupees.
He has huge foreign funds at his disposal in different Swiss accounts and other places across the world.
Ali dabbled in antiques, car rentals, metal trading and exported rice and onion to the Middle East before he came into big money. How he did it, no one quite knows.
Hassan is also said to be a conduit for transferring politicians' and industrialists' ill-gotten gains into Swiss banks?
In 1991, in Hyderabad Hassan had entered the world of horse racing with just two horses. Soon, he moved to Mumbai and then expanded his base to Pune, Bangalore, Chennai and Delhi.
Hassan Ali started a jewellery shop in Kuwait in partnership in 2006-07. Pune Police had interrogated Hassan Ali in March 2007 when there were allegations of his involvement in a multi-crore hawala racket.
The man remains a mystery with connections in the highest places.
His wealth is said to be between $8-9 billion or much more, and most of it is unaccounted.
Ali allegedly opened two fictitious companies Autumn Holdings and Paysons in the Virgin Islands in partnership and laundered money to the tune of $280 million.
His wife Reema and her brother Faisal Abbas have allegedly helped him hide since 2007.
Mumbai Police, I-T department, Sebi, RBI and the passport division have investigated him for several offences. He was also jailed last year in a fake passport case.
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Hassan Ali Khan has not fled India, Pranab assures House
NEW DELHI, February 26, 2011
Union Finance Minister Pranab Mukherjee on Friday said the income tax assessments of Hassan Ali Khan had been completed and steps were under way to prosecute him.
He stressed that Mr. Khan had not escaped the country and the government would abide by the directive of the Supreme Court in this regard. The issue was raised by some members during question hour in the Lok Sabha. They wanted to know why Mr. Khan had been allowed to flee the country and the Finance Minister pointed out this was not the case.
With members still not satisfied with his response and demanding that he make public the names of those who have black money stashed away in secret bank accounts abroad, Mr. Mukherjee lost his cool. The law of the land had to be followed, he said firmly. “My department had also raided the residence of a CPI (M) leader, but I cannot hang her. The law of the land is there. It has to be followed.”
Congress president Sonia Gandhi too appeared a bit discomfited by his knee-jerk reaction and Parliamentary Affairs Minister Pawan Bansal quietly signalled to him.
That led to more noisy scenes and some Left MPs began moving towards the well demanding an apology from Mr. Mukherjee. The Speaker quickly announced a short adjournment. When the House convened again, Mr. Mukherjee apologised for losing his temper. He again reiterated the point that Mr. Khan would not be allowed to leave the country as directed by the Supreme Court.
On the black money issue, he said the government had adopted a five-pronged strategy to try and get the names of secret account holders through treaties with a number of countries and the names could be disclosed only when the prosecution began.
Mr. Mukherjee assured the House that the government would soon ratify the U.N. Convention Against Corruption.
As regards money stashed away in Switzerland, he said he expected some information to be made available from April 1, 2011. Till date only once during the Nuremberg trials in the 1940s had the Swiss banks revealed the names of some account holders.
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